刘忠高级会计师_刘忠会计中级

　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2019-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开的情况

　　现代投资股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2019 年 3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年3 月18日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事3人（其中：监事田英明以通讯表决方式出席会议），监事刘忠因公未参加会议。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　（一）2018年度报告全文及摘要

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）2018年度利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润945,162,513.94元，提取法定盈余公积金94,516,251.39元，可供股东分配利润为850,646,262.55元。

　　以2018年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金227,674,250.10 元。

　　（三）2018年度监事会工作报告

　　全文详见公司同日披露的相关公告。

　　（四）公司2018年度内部控制评价报告

　　监事会认为:公司已遵循相关法律法规并依照实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　（五）公司2019年度经营管理目标

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　(六)关于续聘2019年度审计机构的预案

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计90万元。

　　（七）关于公司“十三五”规划中期评估调整的议案

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月26日