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　　证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2021年3月8日以专人送达的方式发出，会议于2021年3月12日在长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席尹恩心女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举，公司监事由股东代表和职工代表担任。监事会同意选举李贺女士、刘成凯先生、张鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（2021-010）

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

　　2021年3月13日

　　证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-011

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开地点：长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　至2021年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2021年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2021年3月29日（上午09:00-11:30,下午 14:00-16:00）。

　　（二）登记地点

　　长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司证券部

　　（三）登记方式

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）。

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021年3月29日 16:00 前送达登记地点。

　　（四）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司证券部

　　联系电话：0431-85800703

　　联系人：王艳丽

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-008

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“奥来德”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年3月12日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王金鑫先生、赵贺先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

　　根据《公司章程》规定，监事会由五名监事组成，其中职工监事两名，不低于监事会成员的三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

　　监事会

　　2021年3月13日

　　附件：

　　王金鑫先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2007年7月至2017年在公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司及奥来德市场部、财务部、采购部任职，自2018年开始担任奥来德采购部经理，2018年4月至今任奥来德监事。

　　赵贺先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2012年5月至2012年7月任药明康德新药开发有限公司（天津）有机合成工程师，2012年7月至2012年11月任长春应用化学研究所研究员助理，2012年11月至2016年11月任奥来德质检部工程师，2016年11月至2018年12月任奥来德质检部副经理，2018年12月至今任奥来德质检部经理，2018年4月至今任奥来德监事。

　　证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-010

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2021年3月12日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名轩景泉先生、王艳丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生、李明先生、孟丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李斌先生、赵毅先生、冯晓东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。独立董事候选人李斌先生、赵毅先生、冯晓东先生已取得独立董事资格证书，其中冯晓东先生为会计专业人士。

　　公司第三届董事会独立董事对上述议案发表独立意见如下：本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定；经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司于2021年3月12日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》，同意选举李贺女士、刘成凯先生、张鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件2），并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、 其他情况说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021年第二次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》 等相关规定履行职责。

　　董事会

　　2021年3月13日

　　附件一：

　　非独立董事候选人简历:

　　轩景泉先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，研究员级高工、国务院特殊津贴获得者、国家创新人才推进计划科技创新创业人才获得者。1990年5月至1992年5月任内蒙古工学院锻压研究室教师，1992年5月至1998年7月任长春三友模具有限公司副总经理，1998年7月至1999年1月任长春长江路电脑科技商品经营开发区管委会招商处处长，1999年1月至2007年2月任长春信息技术发展有限责任公司总经理，2005年1月至今历任吉林中路新材料有限责任公司执行董事兼总经理、监事、董事长，2005年6月至2008年11月任公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司董事长兼总经理，2008年11月至今任公司董事长兼总经理。目前兼任子公司上海升翕光电科技有限公司执行董事、上海珂力恩特化学材料有限公司董事长、奥来德（上海）光电材料科技有限公司执行董事、奥来德（长春）光电材料科技有限公司执行董事。

　　王艳丽女士： 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自1999年7月至2005年5月任长春信息技术发展有限责任公司总经办文员，2005年5月至2008年5月任长春信息技术发展有限责任公司总经办主任，2008年5月至2008年11月任公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司总经办主任，2008年11月至2013年2月任公司总经办主任，2008年11月至2013年2月任公司监事，2013年2月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。目前兼任子公司上海升翕光电科技有限公司监事、上海珂力恩特化学材料有限公司董事兼总经理、奥来德（上海）光电材料科技有限公司总经理。

　　詹桂华女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。自1990年7月至1991年10月任农安县财政局科员，1991年11月至1999年8月任长春华联商厦会计，1999年9月至2005年8月任长春高斯达生物科技有限责任公司会计，2005年8月至2008年11月任公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司财务负责人，2008年11月至今任公司董事、财务负责人，2013年2月至今任公司副总经理。目前兼任子公司上海珂力恩特化学材料有限公司监事、奥来德（上海）光电材料科技有限公司监事、奥来德（长春）光电材料科技有限公司监事。

　　马晓宇先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，高级工程师。自2008年3月至2018年3月，历任公司研发工程师、市场专员、专利中心主任、质检部经理、项目办经理，2013年3月至2018年3月任公司监事，2018年4月至今任公司董事、副总经理。

　　李明先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2010年8月至10月任职于山东鲁南制药厂，2010年10月至2013年6月任公司生产部职员，2013年6月至2018年12月任公司生产部副经理，2019年1月至今任公司生产部经理。

　　孟丽女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1999年加入甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司从事人力资源管理工作，历任人力资源部主任、经理，2008年至今任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司人力资源总监；2007年5月至2010年5月，曾任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事；2010年5月至今任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会秘书。

　　独立董事候选人简历：

　　李斌先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。自1986年7月至1988年8月任白求恩医科大学助教，1991年7月至1994年8月任吉林省环境保护研究所工程师，1994年9月至1997年10月在中科院长春应化所攻读博士学位，1997年10月至1999年12月在吉林大学化学系博士后流动站工作，2000年2月至2003年8月在香港大学任研究助理，2003年8月至今任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员、博士生导师，2019年11月至今任公司独立董事。

　　赵毅先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。自1994年至今历任吉林大学助教、讲师、副教授、教授，2019年11月至今任公司独立董事。

　　冯晓东先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自1995年7月至2003年9月任吉林省注册会计师协会注册标准部科员、副科长，助理会计师、会计师；2003年10月至2011年11月任吉林省注册会计师协会业务监管部副主任、主任、会计师；2011年12月至2017年12月在吉林省注册会计师协会任高级会计师，2018年1月至今任吉林省注册会计师协会副秘书长、高级会计师、正高级会计师，2019年11月至今任公司独立董事。

　　附件二：

　　股东代表监事候选人简历：

　　李贺女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自2012年7月至2013年11月任公司生产部职员，2013年12月至2016年10月任公司项目办职员，2016年11月至今任公司项目办副主任。

　　刘成凯先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2010年7月至今历任公司生产升华工程师、销售工程师、销售副经理、市场部经理，2017年5月至今任公司监事。

　　张鹏先生：1976年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，本科学历。自2005年3月至2011年1月任日立软件系统工程师，2011年3月至2012年10月任上海才望子信息技术有限公司软件销售经理，2012年10月至2013年5月任天津凯迪迪爱信息技术有限公司课长，2013年6月至今任公司日本事业部部长，2018年4月至今任公司监事。